# クスリのアオキホールディングス（3549） （一部訂正）2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20240801560664
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-02
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

第26回定時株主総会に向け、定款変更、取締役・監査役等の選任に加え、株主提案による取締役3名の解任議案を付議する。取締役候補は11名となり、うち新任2名、社外6名である。

## 会社が挙げた理由

会社提案では、社外取締役を過半数にしてコーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役を11名とする。株主提案は、有償ストックオプションの発行等に関するガバナンス上の問題を理由としている。取締役会は、株主提案について発行の有効性に問題はなく、解任理由・根拠に乏しいとして反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第26回
- 開催日時: 2024年8月16日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役11名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 取締役３名解任の件
- 株主提案: あり。提案者はオアシス。内容は第５号議案『取締役３名解任の件』。取締役会は反対。
- 取締役候補: 11名。新任2名、社外6名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第26回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞／＜株主提案（第５号議案）＞」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「当社取締役会は、株主提案に「反対」しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「１点目の指摘については…／２点目の指摘については…／３点目の指摘については…」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号10『新任』、候補者番号11『新任』。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「岡田元也氏、柳田直樹氏、井上佳子氏、藤井大温氏、竹内俊昭氏及び木下玲子氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットで議決権を行使される場合／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年８月１日／2024年８月16日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）