# クスリのアオキホールディングス（3549） 定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20240718550952
種別: 株主総会
開示日: 2024-07-18
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企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

2024年8月16日開催予定の第26回定時株主総会に、会社提案4議案に加えて、株主による取締役3名解任議案を付議する。取締役会はこの株主提案に反対すると決定した。

## 会社が挙げた理由

取締役会は、株主提案が有償ストックオプションの発行の有効性に疑義があるとの印象を与えることを目的としており、解任理由・根拠に乏しいと説明している。また、有償ストックオプションの発行価額等は第三者評価機関による客観的な分析に基づくとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26回）
- 開催日時: 2024年8月16日（開始時刻はnot_disclosed）
- 決議事項: 第1号議案：定款一部変更の件、第2号議案：取締役11名選任の件、第3号議案：監査役3名選任の件、第4号議案：補欠監査役1名選任の件、第5号議案：取締役3名解任の件
- 株主提案: 提案株主はOASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.及びOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.。内容は第5号議案：取締役3名解任の件。取締役会は反対。
- 取締役候補: 取締役候補11名。新任・社外の人数はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年8月開催予定の第26回定時株主総会」および「会社提案（第1号議案から第4号議案まで）を付議する旨」「本株主提案については反対する旨を決議しました」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案：定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「会社提案（第1号議案から第4号議案まで）」「第5号議案：取締役3名解任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「提案株主」「本株主提案については反対する旨を決議しました」「取締役会としては、本提案については反対します」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「1点目の指摘については」「2点目の指摘については」「3点目の指摘については」として各主張への反論を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「日付「2024年7月18日」および「2024年8月16日開催予定」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）