# クスリのアオキホールディングス（3549） 新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20240718550951
種別: 役員の異動
開示日: 2024-07-18
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

社外取締役候補者2名と常勤監査役候補者1名を新たに選任し、定時株主総会に付議する。これに伴い、社外取締役1名と常勤監査役1名が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

中期経営計画の次の段階を見据え、企業経営、小売業、人材開発、M&Aなどの知見を取締役会に加え、企業価値の継続的な向上とガバナンス・監査体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年7月18日
- 就任予定日: 2024年8月16日（金）。第26回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする
- 退任日: 2024年8月16日（金）
- 新任者の氏名: 竹内俊昭、木下玲子、三賀森正裕
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、常勤監査役
- 新任者の前職: クロスプラス㈱ 社外取締役（現任）、アドミラルキャピタル㈱ 代表取締役（現任）など、㈱クスリのアオキ 店舗運営部地区長（現任）
- 新任者の生年月日: 1959年3月22日、1964年7月3日、1968年9月7日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、2002年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 越田利弥、廣田和男
- 退任者の旧役職: 社外取締役、常勤監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会・監査役会に残らない
- 異動の理由: 中期経営計画の次の段階を見据え、企業経営、小売業、人材開発、M&Aなどの知見を取締役会に加え、企業価値の継続的な向上とガバナンス・監査体制の強化を図るため
- 選任の理由: 竹内俊昭氏は花王㈱等での代表取締役経験、小売業に関する知見を有し、顧客ニーズへの対応及びガバナンス強化に寄与すると判断。木下玲子氏は代表取締役としての経営経験、投資及びM&Aに関する知見を有し、M&Aの推進及び成長戦略に寄与すると判断。
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 竹内俊昭氏及び木下玲子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会（2024年8月16日開催予定）に新任社外取締役候補者及び新任常勤監査役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（取締役）代表取締役社長　青木 宏憲」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　青木 宏憲」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「【ご参考】第26回定時株主総会後の取締役・監査役の体制及びスキルマトリックスは以下の予定となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「退任予定取締役　社外取締役　越田 利弥／取締役体制には社外取締役6名を含む11名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者及び監査役候補者の選任を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年7月18日／就任予定日 2024年8月16日（金）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年8月16日開催予定の第26回定時株主総会にてその選任を付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「就任予定日　2024年8月16日（金）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2024年8月16日開催予定の第26回定時株主総会にてその選任を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「2026年5月期以降を見据えた体制を構築する必要／当社の成長戦略に寄与／継続的な企業価値の向上」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役　社外取締役　越田 利弥／退任予定監査役　常勤監査役　廣田 和男」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の第3次中期経営計画（Vision2026）は4年目を迎える中で順調に進捗／継続的な企業価値の向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任社外取締役候補者　竹内俊昭、木下玲子／新任常勤監査役候補者　三賀森正裕」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「三賀森正裕　㈱クスリのアオキ 店舗運営部地区長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役　社外取締役　越田 利弥／退任予定監査役　常勤監査役　廣田 和男」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2002年7月　㈱クスリのアオキ 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「竹内俊昭 1959年3月22日／木下玲子 1964年7月3日／三賀森正裕 1968年9月7日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者　竹内俊昭、木下玲子／退任予定取締役　社外取締役　越田 利弥」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役体制：取締役11名／取締役（社外）6名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は竹内氏を独立役員として同取引所に届け出る予定／木下氏を独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は企業経営、小売業、人材開発、M&A等の経験・知見に関する記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）