# クスリのアオキホールディングス（3549） 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20231228510354
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-28
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企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を新設した。委員は社内取締役1名と独立社外取締役2名で構成される。

## 会社が挙げた理由

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 独立社外取締役2名（委員会委員として）
- 委員会: 任意の指名報酬委員会：社外委員の割合は2名/3名（約66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を2023年12月28日に設置。委員は社内取締役1名及び独立社外取締役2名。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することを決議しました」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「「今回選定された委員は、社内取締役１名及び独立社外取締役２名」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「任意の指名報酬委員会を設置することを決議しました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置します」」）