# クスリのアオキホールディングス（3549） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20230725526212
種別: 株主総会
開示日: 2023-07-26
Komoriの読み（0-100）: 88
企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

第25回定時株主総会に向け、定款変更、取締役・補欠監査役の選任など会社提案3件に加え、株主提案5件を付議する。取締役は社外取締役1名を増員し、10名体制を提案している。

## 会社が挙げた理由

会社提案では、経営監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため社外取締役を1名増員するとしている。株主提案について、取締役会は全て反対し、現行体制での運営や定款への硬直的な規定導入の懸念などを理由に挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2023年8月17日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役10名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 取締役１名選任の件、第５号議案 定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）、第６号議案 定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）、第７号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件、第８号議案 社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件
- 株主提案: 提案株主はオアシス。第4号議案から第8号議案を提案し、取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 10名。新任1名、社外5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第25回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第５号議案 定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）」「第６号議案 定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主提案（第４号議案から第８号議案まで）が含まれております。当社取締役会は、株主提案のすべてに『反対』しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「取締役会としては、次の理由により本議案に反対いたします。」各議案に続き、現行体制・定款規定・報酬制度等への具体的な意見を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号10「新任」／候補者番号1〜9「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「岡田元也氏、柳田直樹氏、越田利弥氏、井上佳子氏及び藤井大温氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年８月２日」／「2023年８月17日（木曜日）」」）