# クスリのアオキホールディングス（3549） 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20230718523520
種別: 役員の異動
開示日: 2023-07-18
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

藤井大温氏を新たな社外取締役候補者として選任し、定時株主総会に付議することを決めた。株主総会で承認されれば、2023年8月17日に就任する予定。

## 会社が挙げた理由

藤井氏が介護分野や在宅特化型調剤薬局の経営者として豊富な経験・見識を持ち、ドラッグストア業界にも長年従事しているため。独立した立場から経営を監督し、調剤薬局・介護分野などの事業立ち上げ経験を活かして顧客ニーズについて助言することで、取締役会の機能強化と企業価値の継続的な向上につながると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年7月18日
- 就任予定日: 2023年8月17日（木）。2023年8月17日開催予定の第25回定時株主総会における選任議案の承認を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 藤井 大温
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: タイオンホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1977年4月13日
- 新任者の入社年: 2007年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 介護分野や在宅特化型調剤薬局における経営者としての豊富な経験や見識を有し、ドラッグストア業界にも長年従事しているため。独立した立場から当社の経営を監督し、調剤薬局・介護分野等の事業を立ち上げた経験を活かして変化する顧客ニーズに関して取締役会に助言することが、取締役会の機能強化、顧客満足度の向上、企業価値の継続的な向上につながると判断したため
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 社外取締役に選任された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第25回定時株主総会における社外取締役選任議案、開催予定日は2023年8月17日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 青木 宏憲」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「氏名 藤井 大温」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「新任社外取締役候補者」および「取締役」欄に10名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事選任に関する記載のみで、組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2023年7月18日」および「就任予定日 2023年8月17日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年8月17日開催予定の第25回定時株主総会にてその選任を付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任のみを記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会にてその選任を付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「取締役会の機能強化」「企業価値を継続して高めることにもつながる」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験・見識および期待役割を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「顧客の満足度を高めながら企業価値を継続して高めることにもつながる」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任社外取締役候補者の選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2007年10月 ㈱クスリのアオキ入社」「2008年4月 ㈱クスリのアオキ退社」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「当社社員として約６か月間、店舗に勤務していた期間があります」および「タイオンホールディングス株式会社の代表取締役」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1977年4月13日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役10名のうち「取締役（社外）」5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「当社は藤井氏を独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「経験・見識、独立性、事業分野に関する記載のみ」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）