# クスリのアオキホールディングス（3549） 定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20230718523505
種別: 株主総会
開示日: 2023-07-18
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企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

第25回定時株主総会に付議する会社提案3議案を決定し、株主提案5議案を付議するとともに、取締役会はいずれの株主提案にも反対する意見を決定した。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、定款変更、取締役・補欠監査役の選任を行うため。株主提案については、現行の経営方針・ガバナンス体制との整合性、定款に規定を設けることによる運用の硬直化、報酬の支給根拠や社外取締役の独立性への懸念などを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2023年8月開催予定（開始時刻はnot_disclosed）
- 決議事項: 第1号議案：定款一部変更の件、第2号議案：取締役10名選任の件、第3号議案：補欠監査役1名選任の件、第4号議案：取締役1名選任の件、第5号議案：定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）、第6号議案：定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）、第7号議案：社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件、第8号議案：社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件
- 株主提案: 提案者：OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.。第4号議案から第8号議案を提案。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 会社提案では取締役10名（うち新任1名、社外候補者1名）。株主提案では取締役1名（新任・社外の詳細はnot_disclosed）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年８月開催予定の第25回定時株主総会」および「会社提案（第１号議案から第３号議案まで）を付議する旨」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案：定款一部変更の件」「第５号議案：定款一部変更の件（筆頭独立社外取締役の選任）」「第６号議案：定款一部変更の件（指名報酬委員会の設置）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案から第３号議案」および「第４号議案から第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「本株主提案に対して反対する旨を決議」「取締役会としては、本提案に反対します」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「第4号議案から第8号議案について、それぞれ「（2）反対の理由」を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「現任取締役９名の再任及び新任社外取締役候補者１名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役10名選任の件」「新任社外取締役候補者１名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「M&Aにおける経験や識見」「取締役会に対する助言や監督を頂く」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載はない」）