# バロックジャパンリミテッド（3548） 第27期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3548/disclosure/20260428513642
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3548

## 何が変わったか

第27期定時株主総会に向け、資本準備金の減少、取締役5名の選任、業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議する。現任取締役6名に代わり、5名全員を再任候補としている。

## 会社が挙げた理由

資本準備金の減少は、剰余金の配当財源を充実させ、経営環境の変化に応じた機動的かつ安定的な財務政策を行うため。株式報酬制度の導入は、取締役の報酬と業績・株式価値の連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27期）
- 開催日時: 2026年5月27日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 資本準備金の額の減少の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":5,"うち新任":0,"社外":3}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第3号議案の記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議結果・議案別賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役６名は、本株主総会終結の時をもって任期満了」「新たに取締役５名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者3番、4番、5番に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年５月８日」「2026年５月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）