# 指名・報酬諮問委員会の設置｜ウイルプラスホールディングス（3538）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「取締役の指名及び報酬等に係わる評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役会の諮問機関として、半数以上が社外取締役から構成され、社外取締役を委員長とする任意の「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を平成30年９月に設置いたしました。」 — 取締役の指名・報酬決定プロセスの透明性・客観性を目的に、平成30年9月に2つの任意委員会を設置。 (https://komori.app/company/3538/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「なお、当事業年度は報酬諮問委員会を２回開催しております。委員全員が出席し、取締役の報酬等に係る基本方針の策定及び個別報酬について審議し、取締役会に答申しております。」 — 報酬諮問委員会を当年度に2回開催し、基本方針・個別報酬を審議して取締役会に答申する運用実績を記載。 (https://komori.app/company/3538/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「なお、当事業年度は報酬諮問委員会を４回開催しております。委員全員が出席し、取締役の報酬等に係る基本方針の策定及び個別報酬について審議し、取締役会に答申しております。」 — 報酬諮問委員会を当年度に4回開催し、報酬方針・個別報酬を審議して取締役会に答申する運用実績を記載。 (https://komori.app/company/3538/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「なお、当事業年度は報酬諮問委員会を３回開催しております。委員全員が出席し、取締役の報酬等に係る基本方針の策定及び個別報酬について審議し、取締役会に答申しております。」 — 報酬諮問委員会を当年度に3回開催し、報酬方針・個別報酬を審議して取締役会に答申する運用を継続。 (https://komori.app/company/3538/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「当事業年度におきましては、社外取締役上田研一氏を委員長とし、社外取締役廣田聡氏ならびに取締役齊田勇氏を委員とする指名諮問委員会を４回開催し、経営陣の後継者計画及び人材育成の方針の策定、取締役候補者についての評価、審議等を行い、委員全員が全回出席しております。」 — 指名諮問委員会を4回開催し、後継者計画、人材育成方針、取締役候補者評価を具体的に審議。報酬諮問委員会も4回開催した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「当事業年度におきましては、社外取締役上田研一氏を委員長とし、社外取締役廣田聡氏、社外取締役鈴木かおり氏、取締役成瀬隆章氏、取締役齊田勇氏を委員とする指名諮問委員会を1回開催し、常勤取締役の担当、取締役候補者についての評価、審議等を行いました。」 — 指名諮問委員会は前年度の4回から当年度は1回の開催となった。一方、常勤取締役の担当及び取締役候補者の評価・審議を実施した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度におきましては、社外取締役上田研一氏を委員長とし、社外取締役廣田聡氏、社外取締役鈴木かおり氏、取締役成瀬隆章氏、取締役齊田勇氏を委員とする指名諮問委員会を２回開催し、常勤取締役の担当、取締役候補者についての評価、審議等を行いました。」 — 指名諮問委員会は前年度の1回から2回に増加し、取締役候補者評価等を審議。報酬諮問委員会も8回開催し、報酬制度の見直し等を審議した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「当事業年度におきましては、社外取締役上田研一氏を委員長とし、社外取締役廣田聡氏、社外取締役鈴木かおり氏、取締役成瀬隆章氏、取締役齊田勇氏を委員とする指名諮問委員会を３回開催し、常勤取締役の担当、取締役候補者についての評価、審議等を行いました。」 — 指名諮問委員会は前年度の2回から3回となり、取締役候補者評価等を審議。報酬諮問委員会も4回開催し、BIPを含む報酬制度を検討。 (https://komori.app/company/3538/filing/2025-fy)
- 2026-09-29 その他 「〈指名諮問委員会〉」 — 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の構成を開示し、社外取締役・監査等委員を委員長及び委員とする体制を示した。 (https://komori.app/company/3538/disclosure/20260929541988)