# 昭栄薬品（3537） 当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3537/disclosure/20260625579707
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-25
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企業ページ: https://komori.app/company/3537

## 何が変わったか

取締役会の実効性評価を実施し、実効性は適切に確保されていると評価した。一方、審議事項・時間の見直し、取締役会資料の充実、報酬や後継者計画の審議深化を継続課題とした。

## 会社が挙げた理由

全取締役を対象とするアンケートと自由記述の結果を外部機関の助言を得て分析し、取締役全員で討議した結果、取締役会の構成、頻度、時間、討議内容、意思決定プロセス等が概ね適切と評価したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 総数8名（うち社外の人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会実効性評価を実施し、前年度からの取り組みとして、資本コストや株価を意識した経営方針の明確化、DXに関する基幹システム再構築ロードマップの策定、セキュリティ対策・教育を実施した。継続課題として審議事項・審議時間、取締役会資料、検討時間、経営陣報酬・サクセッションプランを挙げた。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「全取締役（社外取締役を含む８名）を対象」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「外部機関による助言を得た上で回答結果の集計、分析を実施」／「取締役会の審議事項及び審議時間については…必要があると認識」／「取締役会資料の更なる充実」／「経営陣の報酬及びサクセッションプラン等」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「当社取締役会の実効性評価を実施いたしました」／「前年度評価からの取り組み」／「前年度評価から継続課題」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「より実質的かつ深度ある議論を行う必要があると認識」／「取締役会資料の更なる充実、及び十分な検討時間の確保についても、引き続き課題」／「経営陣の報酬及びサクセッションプラン等…今後さらに審議を深めていく必要」」）