# 取締役会・監査役会・経営会議・内部監査の連携体制｜霞ヶ関キャピタル（3498）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協議・意思決定機関として経営会議を設置しております。」 — 社外取締役・社外監査役、組織横断的内部監査、会計監査人との情報共有を含む統治体制が記載されている。 (https://komori.app/company/3498/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「有価証券報告書提出日（2020年11月27日）現在の取締役会は、取締役８名（うち社外取締役１名）により構成されております。毎月開催される取締役会に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。」 — 取締役会が8名体制となり、当事業年度には定時取締役会12回、臨時取締役会16回等を開催した。取締役会・監査役会・経営会議・内部監査の連携体制が具体的に整備・運用されている。 (https://komori.app/company/3498/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「2021年11月29日開催の当社第10期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役４名）により構成されております。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員4名全員を社外取締役とする体制を構築した。取締役会の監督機能と監査・内部監査の連携を制度面で強化している。 (https://komori.app/company/3498/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当社は、2022年９月１日付で、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。」 — 監査等委員会設置会社への移行後、2022年９月１日付で任意の指名・報酬委員会を設置し、独立社外取締役３名を含む５名体制とした。 (https://komori.app/company/3498/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「有価証券報告書提出日（2023年11月29日）現在の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役５名（うち社外取締役５名）により構成されております。」 — 監査等委員会設置会社の体制を継続し、監査等委員5名全員を社外取締役とする取締役会・監査体制を整備している。 (https://komori.app/company/3498/filing/2022-fy)