# 霞ヶ関キャピタル（3498） 第１２期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20231027573378
種別: 株主総会
開示日: 2023-10-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

第12期定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬の改定など8議案を付議する招集通知を公表した。

## 会社が挙げた理由

事業活動の多角化や今後の事業展開を見据えた事業目的の追加、バーチャルオンリー株主総会を開催可能とする定款整備、株主への安定的・継続的な配当、役員報酬制度の改定などを提案理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2023年11月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容改定の件、第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 11名（取締役（監査等委員を除く）7名、監査等委員4名）。新任0名、社外11名のうち、取締役（監査等委員を除く）では2名、監査等委員では4名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第12期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に「第１号議案」から「第８号議案」まで記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は2023年11月29日開催予定の総会議案を記載している」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者欄で全候補者に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案の候補者6・7および第4号議案の候補者1〜4に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「森一雄氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」および「原雅彦氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使」および「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年11月９日」および「2023年11月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）