# 霞ヶ関キャピタル（3498） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20211025415721
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-25
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企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定した。移行に伴い、監査等委員である取締役4名を含む新しい取締役候補者を選定し、一部の役員は退任予定となった。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2021年11月29日開催予定の定時株主総会の承認を条件とする移行予定）
- 取締役の員数: 11名（うち社外取締役8名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員4名／4名（100%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役4名を含む取締役候補者を選定し、取締役・監査役の一部が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者7名、監査等委員である取締役候補者4名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役として森一雄、原雅彦、佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみの6名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能の強化」「更なる監視体制の強化」「コーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）