# 霞ヶ関キャピタル（3498） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3498/disclosure/20211025415660
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-25
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3498

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査役・監査役会を廃止して監査等委員会を設置し、取締役の構成・任期などを変更するとともに、事業目的も追加・整理する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、今後の事業展開に備えて事業目的を追加するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2021年11月29日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役11名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数は最大15名、社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数・任期・報酬等を区分し、重要な業務執行の決定委任に関する規定を新設。事業目的を追加・整理。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する」／「２．監査等委員会」「監査役会（削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１１名以内」／「監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」／「監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）