# マリオン（3494） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3494/disclosure/20241122527860
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-22
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/3494

## 何が変わったか

2024年12月20日の定時株主総会後に、取締役9名の体制を提案する。監査等委員では、和田佳久氏を新任候補とし、上田美帆氏は任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月22日
- 就任予定日: 2024年12月20日開催予定の第38回定時株主総会終結後（株主総会での承認および同総会終了後の取締役会での正式決定を条件とする）
- 退任日: 2024年12月20日開催予定の第38回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 和田 佳久
- 新任者の新役職: 取締役社外監査等委員
- 新任者の前職: 東京 FAIRWAY 法律事務所 代表弁護士（現任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 上田 美帆
- 退任者の旧役職: 社外監査等委員
- 退任者の新役職: 任期満了・退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 山田 源氏および鎌田 昭良氏について独立役員の記載あり。和田 佳久氏についてはnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed（監査等委員会設置会社からの変更の記載なし）
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第38回定時株主総会（2024年12月20日開催予定）に取締役候補および監査等委員である取締役候補を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「福田 敬司　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「福田 敬司　新役職名：代表取締役社長　新任・再任：再任　現役職名：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「第38回定時株主総会に付議する取締役候補6名／監査等委員である取締役候補3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「監査等委員候補3名（うち和田佳久氏が新任）／退任予定監査等委員：上田美帆」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年11月22日／2024年12月20日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年12月20日開催予定の第38回定時株主総会／同総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となります」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員の異動について内定いたしました／第38回定時株主総会での承認とし、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となります」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「和田 佳久　取締役社外監査等委員　新任／上田 美帆　社外監査等委員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2000年10月　東京 FAIRWAY 法律事務所設立 代表弁護士（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「上田 美帆　社外監査等委員／2024年12月20日開催予定の第38回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「1998年4月 弁護士登録／2000年10月 東京 FAIRWAY 法律事務所設立 代表弁護士（現任）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「和田 佳久　所有株式数：－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「山田 源　社外取締役／増岡 健司　社外取締役／和田 佳久　取締役社外監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「非監査等委員の社外取締役2名、監査等委員の社外監査等委員1名を含む候補9名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「山田 源　社外取締役（独立役員）／鎌田 昭良　取締役社外監査等委員（独立社員）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）