# アズ企画設計（3490） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3490/disclosure/20250418518431
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-18
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/3490

## 何が変わったか

定時株主総会での承認を条件に、取締役を7名から9名へ増員します。社内から小尾誠氏を取締役に、社外から吉田和司氏を社外取締役に加える予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役を7名から9名へ増員することで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、ガバナンスを強化させることを目的としております。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月18日
- 就任予定日: 2025年5月29日開催予定の第36期定時株主総会の議案承認後
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 小尾 誠、吉田 和司
- 新任者の新役職: 取締役 執行役員 管理部長、社外取締役
- 新任者の前職: 専務執行役員 管理部長、富士紡ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員
- 新任者の生年月日: 1977年11月23日、1957年4月1日
- 新任者の入社年: 2004年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役を7名から9名へ増員することで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、ガバナンスを強化させることを目的としております。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年5月29日開催予定の第36期定時株主総会に『取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者』に関する議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 社長執行役員 松本俊人 同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「松本俊人 代表取締役 社長執行役員 同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「【ご参考】2025年5月29日開催予定の第36期定時株主総会の議案承認後の役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役を7名から9名へ増員する」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はなく、役員人事のみが示されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年4月18日／2025年5月29日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年5月29日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役を7名から9名へ増員」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第36期定時株主総会において役員人事に関する議案を付議することについて決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、ガバナンスを強化させることを目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役を7名から9名へ増員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載はなく、新任2名の選任が示されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「小尾誠（1977年11月23日）、吉田和司（1957年4月1日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「吉田和司 新任 社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役体制：社外取締役 吉田和司、社外取締役（監査等委員）大山亨・松原有里枝・飯塚健」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任を付議予定」）