# アズ企画設計（3490） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3490/disclosure/20240423574608
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-23
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3490

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役を9名から8名へ減らし、新任取締役4名を含む新体制に変更する。代表取締役社長の松本俊人氏は続投し、退任する2名は取締役を外れて執行役員として残る。

## 会社が挙げた理由

取締役を9名から8名へ減員し、かつ半数を新任の取締役とすることで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、意思決定を迅速化させることを目的としている。一方で、取締役を兼務しない執行役員を増員することで、ガバナンスを確保しつつも、迅速かつ柔軟な業務執行を行うことを目指している。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月23日
- 就任予定日: 2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会の議案承認後（株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会終結時（明記なし）
- 新任者の氏名: 杉江 康次、北山 一博、松原 有里枝、飯塚 健
- 新任者の新役職: 取締役 執行役員 アセットソリューション部長、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 執行役員 不動産営業部第3グループ部長、社長室長、畑井･松原法律事務所 共同代表、AddElm TECHNOLOGY㈱ 取締役、ほか
- 新任者の生年月日: 杉江 康次：1960年8月15日、北山 一博：1961年2月21日、松原 有里枝：1975年11月18日、飯塚 健：1980年11月3日
- 新任者の入社年: 杉江 康次：2024年、北山 一博：2023年、松原 有里枝：not_disclosed、飯塚 健：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 小尾 誠、河合 洋将
- 退任者の旧役職: 取締役 専務執行役員 管理部長、取締役 執行役員 企画開発部長
- 退任者の新役職: 専務執行役員 管理部長、上席執行役員 企画開発部長
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らないが、執行役員として在任
- 異動の理由: 取締役を9名から8名へ減員し、かつ半数を新任の取締役とすることで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、意思決定を迅速化させることを目的としております。一方で、取締役を兼務しない執行役員を増員することで、ガバナンスを確保しつつも、迅速かつ柔軟な業務執行を行うことを目指しています。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会に役員人事に関する議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長執行役員 松本俊人」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「松本俊人　代表取締役 社長執行役員　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会の議案承認後の役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役を9名から8名へ減員」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年4月23日／2024年5月30日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会に付議予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役／第35期定時株主総会に付議予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員人事に関する議案を付議することについて決議いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、意思決定を迅速化させることを目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「現在公表していない中期経営計画につきましては、新体制のもと策定･公表する予定です。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者／議案承認後の役員体制」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任後役職（予定）：専務執行役員 管理部長、上席執行役員 企画開発部長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「杉江康次（1960年8月15日）、北山一博（1961年2月21日）、松原有里枝（1975年11月18日）、飯塚健（1980年11月3日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松原有里枝　社外取締役 監査等委員／飯塚健　社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役体制：取締役8名、社外取締役（監査等委員）3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「松原有里枝（女性候補者と読める氏名・略歴の記載）」）