# アグレ都市デザイン（3467） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3467/disclosure/20250520558575
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/3467

## 何が変わったか

現在の取締役3名は定時株主総会で任期満了となるため、社長の大林竜一氏と取締役の柿原宏之氏を再任し、原由香氏を社外取締役として新たに選任する案を株主総会に付議する。退任予定の佐々木榮茂氏は、退任後に顧問へ就任する予定。

## 会社が挙げた理由

現在の取締役3名全員が第16回定時株主総会終結時に任期満了となるため。原由香氏については、税務・会計に関する専門性や知見を活かし、経営上の重要事項の決定や業務執行の監督に役割を果たせると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月20日
- 就任予定日: 2025年6月25日開催予定の第16回定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年6月25日開催予定の第16回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 原由香
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: ペンデル税理士法人 社員（現任）
- 新任者の生年月日: 1973年6月11日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 佐々木榮茂
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: 顧問
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: 現在の取締役3名全員は、第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため
- 選任の理由: 税理士として相続分野を中心とした税理士業務及びコンサルタント等の実務経験、税務や会計における専門性および見識、知見を有しており、経営の重要事項の決定や業務執行の監督等に十分な役割を果たせると判断したため
- 異動後の取締役の人数: 3名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第16回定時株主総会における取締役選任議案。開催予定日：2025年6月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大林竜一　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大林竜一　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現在の取締役3名全員は、第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役3名（うち社外取締役1名）の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任および退任予定取締役について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月20日開催の取締役会／2025年6月25日開催予定の第16回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月25日開催予定の第16回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者を決定し、2025年6月25日開催予定の第16回定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「現在の取締役3名全員は、第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了／税務や会計における専門性および見識、知見を広範に有しております。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として記載されているのは任期満了である。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「原由香　社外取締役　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2022年10月　同法人 社員（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「佐々木氏は取締役退任後、当社の顧問に就任する予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「大原出版株式会社 入社／下吹越会計事務所（現 ペンデル税理士法人）入所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「原由香（1973年6月11日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数　－株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「原由香　社外取締役　新任／佐々木榮茂　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役3名（うち社外取締役1名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任に関する内容であり、機関設計変更の記載はない。」）