# アグレ都市デザイン（3467） 第15回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3467/disclosure/20240528510287
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3467

## 何が変わったか

第15回定時株主総会の開催内容と、3件の決議議案を株主に通知した。期末配当は1株60円とし、定款に貸別荘運営代行など3事業を追加するほか、監査役1名を選任する議案を付議している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、今後の事業展開と事業内容の多様化に対応するため。監査役候補者の選任は、信託銀行・不動産販売会社での経験、不動産関連業務の知識、事業経験および監査業務への見識を評価したため。配当は、利益還元を重視し、内部留保を確保しながら安定配当を継続する基本方針に基づく。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15回）
- 開催日時: 2024年6月25日 午前10時（受付開始 午前9時15分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed（監査役候補1名。新任1名、社外の記載なし）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第15回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者 黒川純一氏／新任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「長年にわたる信託銀行及び不動産販売会社での勤務経験から不動産関連業務に精通…豊富な事業経験と監査業務への幅広い見識を有している」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「書面(郵送)または電磁的方法(インターネット)によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日2024年5月29日／開催日2024年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）