# アグレ都市デザイン（3467） 取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに執行役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3467/disclosure/20230519576761
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-19
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企業ページ: https://komori.app/company/3467

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役を9名から3名に大幅に減らし、執行役員へ業務執行の権限を移す体制に変更する。任期満了となる取締役5名は執行役員として残り、監査役は4名から3名となる予定。

## 会社が挙げた理由

千変万化する事業環境にいち早く対応するため、取締役会の意思決定を迅速化し、執行役員への権限移譲によって監督と執行を分離し、迅速な意思決定に基づく事業遂行を実現するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月19日
- 就任予定日: 2023年6月27日開催予定の第14回定時株主総会終結後（取締役候補者・監査役候補者は株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 2023年6月27日開催予定の第14回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 戸澤 摂子
- 新任者の新役職: 社外監査役
- 新任者の前職: 社会保険労務士法人アーク＆パートナーズ 代表社員（現任）
- 新任者の生年月日: 1975年8月3日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 菅原 宏之、野枝 春夫、長谷川 陽一郎
- 退任者の旧役職: 菅原 宏之：社外取締役、野枝 春夫：社外監査役、長谷川 陽一郎：社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 菅原宏之、野枝春夫、長谷川陽一郎はいずれも退任予定。唐川範久、伊藤一也、平井浩之、阿多賢一、野村公二は執行役員として引き続き業務執行に従事する。
- 異動の理由: 千変万化する事業環境にいち早く対応すべく、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、執行役員に対して業務執行に関する権限移譲を行うことにより、監督と執行を分離し、迅速な意思決定に基づく事業遂行の実現を目的としたもの。
- 選任の理由: 住宅業界での営業職、社会保険労務士としての企業労務サービス、社会保険手続き、企業の労働環境整備・改善に関するコンサルティング等の実務経験、社会保険労務士法人の経営経験を有し、専門性・見識および住宅業界に関する知見を活かした実効性の高い監査ができると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 3名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 取締役の員数を9名から3名に削減し、取締役会をスリム化。執行役員へ業務執行に関する権限を移譲。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第14回定時株主総会に取締役候補者3名および監査役候補者2名の選任議案を付議予定。開催予定日は2023年6月27日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大林竜一　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大林竜一　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者3名、執行役員人事5名、退任予定取締役1名、監査役候補者2名、退任予定監査役2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現在の取締役9名全員は…任期満了」「取締役3名（うち社外取締役1名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「取締役の員数を大幅に削減し、取締役会のスリム化を図ります」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月19日開催の取締役会」「2023年6月27日開催予定の第14回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了」「株主総会終結後に予定しております執行役員人事」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第14回定時株主総会に付議することを決議いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会における意思決定の迅速化」「監督と執行を分離」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「千変万化する事業環境にいち早く対応」「事業遂行の実現を目的」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「第14回定時株主総会終結後の経営体制（取締役3名・監査役3名）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2020年9月　同法人 代表社員（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役：菅原宏之　社外取締役」「退任予定監査役：野枝春夫、長谷川陽一郎」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「積水化学工業株式会社入社、クリナップ株式会社入社、社会保険労務士法人アーク＆パートナーズ代表社員」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「戸澤摂子（1975年8月3日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「－株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役1名」「監査役2名（うち社外監査役2名）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役3名・監査役3名」「社外取締役」）