# Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス（3457） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3457/disclosure/20230908552346
種別: ガバナンス
開示日: 2023-09-08
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/3457

## 何が変わったか

定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、5名の社外取締役を独立役員として届け出た。5名はいずれも独立性の基準に該当しないと説明されている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。また、各候補者について、金融、経営、企業法務、会計、マーケティング・国際事業などの専門的知見を経営の監督・助言に活用するためとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（山本邦義氏および本多利枝氏について『監査等委員である社外取締役』と記載）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名・報酬委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。前回の報告書からの具体的な変更内容はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「『監査等委員である社外取締役に適任であると判断し選任をするものであります。』」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「『指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。』」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で池田唯一氏、山本邦義氏、本多利枝氏、原繭子氏、蟹瀬令子氏の5名に『○』を表示。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「『異動（予定）日 2023/9/26』『定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。』」）