# 取締役会・監査役会・経営会議・内部監査による統治体制｜ファーストブラザーズ（3454）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、リスク管理規程を制定、運用し、継続的にリスクを把握し、リスクの低減を図っております。経営戦略上及び業務上のリスクに関しては、関連部署と総務部審査課において分析及び対応の検討を実施し、必要に応じて外部専門家に照会したうえで、経営会議や取締役会の審議を経て対策を講じております。」 — リスク管理規程、関連部署による分析、外部専門家への照会、経営会議・取締役会での審議という具体的な管理手段が示された。 (https://komori.app/company/3454/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社の取締役会は、取締役５名で構成されており、監査役出席のもと、定時取締役会を月１回、臨時取締役会を必要に応じて開催しております。」「当社の監査役会は、監査役３名で構成されており、原則として月１回開催しております。」「当社では、常勤取締役等により構成される経営会議を設けております。経営会議は、原則として週１回開催し、経営全般にかかる事項を審議しております。」 — 取締役会、監査役会、経営会議による統治体制と開催頻度が具体的に記載され、従来の統治・リスク管理の枠組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/3454/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、関係会社管理規程を制定、運用し、子会社における重要事項の実施にあたっては、当社と事前協議を行い、当社の承認を得ることを徹底しております。また、当社内部監査室による内部監査により、子会社の業務遂行状況の監査を行っております。」 — 関係会社管理規程、事前協議・承認、内部監査による子会社管理の仕組みが通期でも記載されている。 (https://komori.app/company/3454/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社の取締役会は、取締役５名で構成されており、監査役出席のもと、定時取締役会を月１回、臨時取締役会を必要に応じて開催しております。」「当社の監査役会は、監査役３名で構成されており、原則として月１回開催しております。」「当社では、常勤取締役等により構成される経営会議を設けております。経営会議は、原則として週１回開催し、経営全般にかかる事項を審議しております。」 — 取締役会、監査役会、経営会議による統治体制と開催頻度が通期のコーポレート・ガバナンス説明でも維持されている。 (https://komori.app/company/3454/filing/2019-fy)
- FY2025 前進 「当社では、代表取締役の諮問機関として、常勤取締役等により構成される投資委員会を設けております。投資委員会は、原則として週１回開催し、経営全般にかかる事項を審議し、必要に応じて代表取締役へ答申を行います。」 — 従来の取締役会・監査役会・経営会議に加え、投資委員会、指名・報酬委員会、特別委員会の構成・開催状況・審議事項が具体的に開示された。取締役会は20回、指名・報酬委員会は2回開催された。 (https://komori.app/company/3454/filing/2024-fy)
- 2026-05-15 再掲 「取締役会」 — コーポレート・ガバナンスに関する報告書で、取締役会を中心に、監査役会、指名・報酬委員会、特別委員会、内部監査室、経営会議、投資委員会等からなる統治体制が模式図として再確認された。既存のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/3454/disclosure/20260515539084)
- 2026-06-01 再掲 「取締役会　基本方針決定・監督」 — コーポレート・ガバナンスに関する報告書で、取締役会、監査役会、指名・報酬委員会、特別委員会、内部監査室、経営会議、投資委員会等の統治機関と相互の報告・諮問・監督関係が図示され、既存の統治体制が再確認された。CANONICAL THREADSは変更していない。 (https://komori.app/company/3454/disclosure/20260601558667)