# ビーロット（3452） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3452/disclosure/20250303586458
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-05
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3452

## 何が変わったか

第17回定時株主総会の招集と議案が示された。配当を前期比10円増の1株61円とし、定款変更、取締役選任、役員報酬の増額・株式報酬、退任取締役への退職慰労金などを付議している。

## 会社が挙げた理由

配当については、堅調な業績に応じた利益還元を行うため。定款変更は今後の事業展開・事業拡大への備えと複数代表制に伴う経営体制の構築のため。報酬額改定は、取扱い不動産の大型化、M&Aによる企業規模拡大、業績目標の向上、中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるため。譲渡制限付株式報酬は、企業価値向上へのインセンティブ付与と株主との株価変動メリット・リスクの共有のため。退職慰労金は、長年の在任と創業・発展への貢献に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第17回）
- 開催日時: 2025年3月28日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 監査等委員でない取締役の5名選任の件、第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件、第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第17回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件」「第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」「第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役…6名全員は…任期満了」「新たに…5名の選任」「候補者5名はいずれも『再任』」「長谷川進一氏…退任を予定」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「監査等委員でない取締役…5名（うち社外取締役0名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又は電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月12日」「2025年3月28日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）