# ビーロット（3452） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3452/disclosure/20240307550394
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-08
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企業ページ: https://komori.app/company/3452

## 何が変わったか

第16回定時株主総会に向け、配当、取締役・監査等委員の選任、役員報酬の改定など6議案を付議する。配当は1株51円とし、取締役報酬上限は年額5億円から10億円、監査等委員報酬上限は年額3,000万円から6,000万円へ引き上げる予定。

## 会社が挙げた理由

利益還元の継続と業績を勘案して増配するため。取締役報酬は中長期的な業績・企業価値向上への意識を高めるため。監査等委員報酬は経済情勢の変化等を考慮し、監督機能を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16回）
- 開催日時: 2024年3月22日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件、第６号議案 監査等委員の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（うち新任0名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第１６回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」「第６号議案 監査等委員の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「第2号議案の6名、第3号議案の3名はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の3名に「社外」、第4号議案の候補者に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又は電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月７日」「2024年３月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）