# ビーロット（3452） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3452/disclosure/20240301546378
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-02
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3452

## 何が変わったか

第16回定時株主総会を2024年3月22日に開催し、配当、取締役・監査等委員の選任、役員報酬額の改定など6議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は堅調な業績に応じた利益還元のため。取締役報酬額の改定は中長期的な業績・企業価値向上への意識を高めるため。監査等委員報酬額の改定は経済情勢の変化等を考慮し、監督機能強化に伴う報酬を反映するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16回）
- 開催日時: 2024年3月22日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件、第６号議案 監査等委員の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（新任0名、社外4名）※補欠候補1名を含む。通常の取締役候補は9名で、うち社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第１６回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」「第６号議案 監査等委員の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者一覧で各候補者に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員候補3名に「社外」「独立」、補欠候補にも「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2024年2月29日」「2024年３月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に記載されている掲載先・資料は日本語の招集通知および株主総会資料のみ」）