# ビーロット（3452） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/03/31

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3452/disclosure/20230331541145
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-31
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3452

## 何が変わったか

2023年3月31日時点のコーポレート・ガバナンス体制と、2023年3月15日施行の基本方針を報告している。監査等委員会設置会社として、取締役9名のうち社外取締役3名を置いている。

## 会社が挙げた理由

透明性の高い意思決定、機動的な業務執行、適正な監査に対応できる体制を構築し、取締役会の監督機能と経営体制を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数9名、うち社外3名
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名/全3名、割合100%）、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会（基本方針上設置）、指名・報酬に相当する任意委員会はなし
- 政策保有株式の方針: 企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き保有しないことを基本方針とし、保有する場合は取締役会で保有意義、経済合理性、事業上の有用性等を検証して議決権を行使する。縮減銘柄数・金額は記載なし。
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: なし。親会社もなし。議決権比率の記載なし。
- 今回の変更点: 2023年3月15日施行のコーポレート・ガバナンス基本方針を添付している。前回報告書からの具体的な変更点は記載なし。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「組織形態　監査等委員会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　9名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数　9名」「社外取締役の人数　3名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「社外取締役のうち独立役員に指定されている人数　3名」「独立役員の人数　3名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 未実施（原文: 「「当社の取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりません」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主名　なし」「親会社名　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主名　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針とする」「取締役会において総合的に賛否を判断し議決権行使を行う」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「最終更新日：2023年3月31日」および「本基本方針は、2023年3月15日より施行する」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」以下で、補充原則1-2-4、2-4-1、3-1-2、4-1-3等について理由を記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません」「中長期的な業績に連動する報酬は導入しておりません」「取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりません」」）