# 日創グループ（3440） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3440/disclosure/20261015551227
種別: 役員の異動
開示日: 2026-10-15
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3440

## 何が変わったか

2026年11月26日の定時株主総会後、新任取締役2名と新任社外監査役2名を加え、取締役・監査役の体制を変更する。社長は石田徹氏が再任され、取締役では1名が退任する。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年10月15日
- 就任予定日: 2026年11月26日開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会で選任・選定予定
- 退任日: 2026年11月26日開催予定の第43回定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 小田 浩之、立花 秀樹、永富 智之、吉倉 正幸
- 新任者の新役職: 取締役 グループ経営戦略本部（経営管理担当）兼 経営管理部長、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 執行役員 経営管理部長、株式会社マルズ取締役、株式会社ＦＦＧカード代表取締役社長、株式会社福岡銀行参与、学校法人福岡国際学園理事長など、有限責任監査法人トーマツ開発部長、吉倉公認会計士事務所所長、株式会社ビジネスタイズ代表取締役、税理士法人アーク・パートナーズ所属税理士、和奏監査法人社員
- 新任者の生年月日: 1981年12月18日、1962年7月15日、1962年4月6日、1976年8月12日
- 新任者の入社年: 2017年、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 猪ノ立山 住夫、有吉 修、広瀬 隆明
- 退任者の旧役職: 取締役 グループ経営戦略本部 経営管理担当、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会・監査役会に残らず退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 立花秀樹氏、永富智之氏及び吉倉正幸氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年11月26日開催予定の定時株主総会における取締役候補者及び監査役候補者の選任議案。総会終了後の取締役会での選定も予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 石田 徹 再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 石田 徹 再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役候補者、2. 監査役候補者、3. 退任予定役員」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新任取締役候補者は小田浩之氏、立花秀樹氏の2名。退任予定の取締役は猪ノ立山住夫氏の1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年10月15日／2026年11月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年11月26日開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任・選定予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第43回定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしました」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定役員の氏名と現役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者の氏名が記載されている」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「小田浩之 現役職：執行役員 経営管理部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「3. 退任予定役員：現役職のみ記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: tenure_ under_10y（原文: 「2017年３月 日創プロニティ株式会社（現当社）入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「小田浩之（1981年12月18日生）、立花秀樹（1962年7月15日生）、永富智之（1962年4月6日生）、吉倉正幸（1976年8月12日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 髙山大地、社外取締役 立花秀樹、社外監査役 永富智之、社外監査役 吉倉正幸」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者6名、うち社外取締役2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所へ届け出る予定であります」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）