# 日創グループ（3440） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3440/disclosure/20251030582611
種別: 株主総会
開示日: 2025-10-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3440

## 何が変わったか

第42回定時株主総会に向けて、期末配当、定款変更、監査役1名の選任を議案として提示した。監査役候補には新任の社外候補者1名を挙げている。

## 会社が挙げた理由

持株会社体制への移行を記念し、株主の支援への感謝を示すため。定款変更は事業目的の整理・将来の事業展開への備えと、機動的な経営体制の構築を可能にするため。監査役候補は、公認会計士としての専門性と監査経験を生かし、独立・客観的な監査を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第42回
- 開催日時: 2025年11月27日（木曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: not_disclosed（監査役候補は1名、うち新任1名・社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第42回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に会社提出の3議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「監査役４名のうち、大松健氏が本総会終結の時をもって任期満了となり退任」「監査役１名の選任」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「堺昌義氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しております。これらの専門性と経験を活かし…監査していただくため、社外監査役候補者といたしました。」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年11月７日」「（電子提供措置の開始日）2025年10月31日」「2025年11月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）