# 日創グループ（3440） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3440/disclosure/20241030506035
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-01
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3440

## 何が変わったか

第41回定時株主総会に向け、剰余金処分、吸収分割、定款変更、取締役選任、監査役選任の5議案を付議する。金属加工事業を子会社へ承継して持株会社体制へ移行し、商号を「日創グループ株式会社」に変更する計画も示している。

## 会社が挙げた理由

持株会社体制への移行については、より強固なグループ経営基盤・組織体制を構築し、グループ経営の最適化、持続的な成長、企業価値の最大化を追求するためとしている。監査役の増員は監査体制の強化のため、期末配当の増配は第3次中期経営計画の達成を踏まえた利益還元としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第41回）
- 開催日時: 2024年11月28日（木曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 吸収分割契約承認の件、第３号議案 定款一部変更の件、第４号議案 取締役６名選任の件、第５号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名、社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第41回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第２号議案 吸収分割契約承認の件」「持株会社体制へ移行するため」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」として5件の会社議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補6名は「再任」、監査役候補の新郷匡氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役６名選任の件」、髙山大地氏に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年11月８日」「（電子提供措置の開始日）2024年11月１日」「2024年11月28日」」）