# 三ツ知（3439） 2026年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3439/disclosure/20260902530817
種別: 株主総会
開示日: 2026-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3439

## 何が変わったか

第64期定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役選任、補欠監査等委員選任、役員賞与支給の4議案を付議する。取締役候補は5名で、再任4名・新任1名、社外候補1名となっている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会の開催にあたり、剰余金処分、取締役の任期満了に伴う選任、監査等委員の員数不足に備えた補欠候補者の選任、業績等を勘案した役員賞与支給を提案している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第64期）
- 開催日時: 2026年９月25日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（うち新任1名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2026年定時株主総会招集ご通知」「第64期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 役員賞与支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」ならびに第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者欄の「再任」および「新任」の表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「5．澤田 由香 再任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「郵送による議決権行使」「インターネットによる議決権行使」「当社指定の議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年９月９日」「2026年９月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集ご通知および日本語のウェブサイト案内のみ」）