# Ｊ−ＭＡＸ（3422） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3422/disclosure/20250523563694
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/3422

## 何が変わったか

第67回定時株主総会に向け、剰余金処分、監査等委員会設置会社への移行を含む定款変更、取締役等の選任、役員報酬枠および株式報酬制度を議案として付議した。取締役候補は4名で、うち新任は2名である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とし、監督機能およびコーポレート・ガバナンスを強化するため。また、取締役が期待される役割を発揮し、多様な人材を招聘できるようにするため。報酬枠・株式報酬制度は、監査等委員会設置会社への移行に伴い設定・見直しを行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第67回）
- 開催日時: 2025年6月20日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款の一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名の選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名の選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠の設定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬枠の設定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（取締役4名、監査等委員である取締役3名）。新任5名、社外2名。補欠候補1名（社外）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第67回定時株主総会招集ご通知」「2025年６月20日（金曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案　定款の一部変更の件」「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項　第１号議案」から「第８号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第１号議案から第８号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者4名中「新任」2名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「第4号議案に「社外　独立」と記載された竹内治彦氏・澁谷英司氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「（選任理由）」および「（選任理由及び期待する役割）」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月３日」「電子提供措置の開始日 2025年５月27日」「2025年６月20日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）