# Ｊ−ＭＡＸ（3422） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3422/disclosure/20250515555490
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-19
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3422

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査役会を廃止して監査等委員会を設置し、取締役の上限を15名以内から13名以内へ変更するとともに、取締役の責任免除に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、取締役が期待される役割を十分に発揮し、有用かつ多様な人材を招聘できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（株主総会の承認を条件に移行予定）
- 取締役の員数: 13名以内（うち監査等委員である取締役は5名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役会関連規定を削除、監査等委員会関連規定を新設。取締役の上限を15名以内から13名以内へ変更し、監査等委員である取締役の上限を5名以内とする。取締役の責任免除に関する規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は、13名以内とする」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）