# Ｊ−ＭＡＸ（3422） 監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3422/disclosure/20250515555485
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-19
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企業ページ: https://komori.app/company/3422

## 何が変わったか

2025年6月20日開催予定の株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である取締役の選任、取締役・監査役の異動および担当変更を行う予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会で議決権を持つ構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月20日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを前提に移行予定。現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後7名、うち社外2名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員2名／委員3名（66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役3名を選任予定（うち社外2名）。取締役・監査役の異動および担当業務の変更を予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」／「2025年６月20日開催予定の第67回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「取締役体制には山﨑、猪熊、棚橋、松浦、青山、竹内、澁谷の7名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役体制で「社外取締役 竹内治彦」「社外取締役 澁谷英司」と記載。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」／「監査等委員会設置会社に移行する予定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）