# Ｊ−ＭＡＸ（3422） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3422/disclosure/20230526584142
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3422

## 何が変わったか

第65回定時株主総会に向け、会社提案4議案と株主提案1議案を付議する。取締役候補は8名から9名に増員され、株式報酬制度には業績目標との連動要素を追加する。

## 会社が挙げた理由

取締役増員は経営体制の一層の強化のため。株式報酬制度の変更は、業績目標の達成と企業価値の持続的な向上を促すインセンティブを強めるため。株主提案への反対は、会社の配当方針や成長投資・財務健全性との整合性を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更の件、第５号議案 剰余金処分の件
- 株主提案: 1名の株主による第5号議案『剰余金処分の件』。配当金を36円とする提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 9名、うち新任1名、社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第65回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第５号議案）＞」「当社取締役会としては、後述のとおり本株主提案に反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「本議案に反対いたします」以下に、配当方針、成長投資、財務健全性および「増配となる18円を予定」と記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役９名選任の件」「新任」1名、「再任」8名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7番、8番、9番に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「（選任理由）」および社外候補者欄の「（選任理由及び期待する役割）」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネットによって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月６日」「電子提供措置の開始日 2023年５月30日」「2023年６月23日（金曜日）」」）