# Ｊ−ＭＡＸ（3422） 取締役候補者の選任、監査役及び執行役員の退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3422/disclosure/20230522577741
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-22
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/3422

## 何が変わったか

松井恒夫氏を取締役候補者に選任し、2023年6月23日付で取締役に就任する予定です。同日付で、監査役の馬淵仁氏と執行役員の山口忠美氏が任期満了により退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

馬淵仁氏および山口忠美氏の退任理由は、いずれも「任期満了による退任」とされています。松井恒夫氏の選任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月22日
- 就任予定日: 2023年6月23日付（2023年6月23日開催予定の第65回定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式決定予定）
- 退任日: 2023年6月23日付
- 新任者の氏名: 松井恒夫
- 新任者の新役職: 取締役 経営企画・海外事業担当
- 新任者の前職: 上席執行役員 企画本部長
- 新任者の生年月日: 1966年10月27日
- 新任者の入社年: 1989年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 馬淵仁、山口忠美
- 退任者の旧役職: 社外監査役、執行役員 開発・営業本部 営業担当
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第65回定時株主総会（2023年6月23日開催予定）およびその後の取締役会を経て正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 齊藤 浩」「社長執行役員 齊藤 浩」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 齊藤 浩」「社長執行役員 齊藤 浩」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「2023年6月23日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月22日」「2023年6月23日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月23日開催予定の第65回定時株主総会」「新任取締役候補者(2023年6月23日付)」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年6月23日開催予定の第65回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「退任理由：任期満了による退任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「2023年6月23日からの監査役体制」「2023年6月23日からの執行役員体制」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「1989年3月 当社入社」「2020年6月 当社上席執行役員（現任）」「2023年4月 当社企画本部長（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役」「退任予定執行役員」「退任理由：任期満了による退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1989年3月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1966年10月27日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 竹内治彦、柳澤民紀、大倉睦美」「社外監査役 馬淵仁」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役体制9名」「社外取締役 竹内治彦、柳澤民紀、大倉睦美」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）