# トヨコー（341A） 監査等委員会設置会社への移行、取締役人事及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/341A/disclosure/20250517556979
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/341A

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、監査役を廃止して監査等委員である取締役を置き、取締役会から取締役への業務執行決定の委任を可能にします。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会を取締役会の構成員とすることで監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任可能にし、経営判断と業務執行を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 2025年6月24日開催予定の定時株主総会での承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定
- 取締役の員数: 新体制予定は取締役7名、うち社外取締役4名（監査等委員である取締役を含む）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員4名、割合100%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役及び監査役会に関する規定を削除、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を新設。取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任に関する規定も新設。新体制では藤田和久が任期満了退任し、佐々木輝、阿部洋、川添文彬が社外取締役（監査等委員）となる。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行すること」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「新体制予定の取締役7名。定款変更案第19条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内」「監査等委員である取締役は、4名以内」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「新体制予定：社外取締役 守屋実、社外取締役（監査等委員長）佐々木輝、社外取締役（監査等委員）阿部洋、川添文彬。取締役総数は7名。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定」「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ります」「経営の意思決定及び業務執行の更なる迅速化を図ります」」）