# バルニバービ（3418） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3418/disclosure/20240927589845
種別: ガバナンス
開示日: 2024-09-27
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3418

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、監査等委員である取締役3名を含む新体制へ移行する予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能および監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスをより充実させるため。また、今後の事業内容の拡大に対応するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は9名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名）。うち社外取締役は2名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は2名／3名（約66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査役・監査役会に関する規定の削除と監査等委員・監査等委員会に関する規定の新設、役員体制の変更、事業目的の追加

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更について決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役候補者6名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「青木 巌 社外取締役 監査等委員」「山中 哲男 社外取締役 監査等委員」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行」および「監査等委員である取締役の候補者」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能および監視体制の更なる強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）