# グループ横断のコンプライアンスと内部統制の整備｜帝人（3401）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、帝人グループの企業理念、企業行動規範、企業行動基準及びグループ企業倫理規程等の実践的運用と徹底を行う体制を構築します。」 — コンプライアンス・ホットライン、匿名性と不利益取扱いの防止、経営監査部による内部監査、反社会的勢力排除を含む体制を記載している。 (https://komori.app/company/3401/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「当社は、平成29年３月31日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — グループ企業倫理規程、コンプライアンス・ホットライン、内部監査、反社会的勢力排除等の既存施策に加え、取締役会による内部統制システム構築の基本方針決議を記載した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「当社は、平成30年３月30日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 取締役会による内部統制システム構築の基本方針決議を行い、グループ規程、内部監査、財務報告統制、監査役への報告等を含む体制を具体化した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「当社は、2019年３月29日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 内部統制システム構築の基本方針について、2019年3月29日に取締役会決議を行い、グループ規程、内部監査、財務報告統制、監査役への報告等の体制を継続・具体化した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当社は、2020年３月30日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 内部統制システム構築の基本方針について、2020年3月30日に取締役会決議を行い、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、財務報告統制等の体制を継続・具体化した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2019-fy)
- FY2022 前進 「当社は、2022年３月30日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 内部統制システム構築の基本方針について、2022年3月30日に取締役会決議を行い、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、財務報告統制等の体制を継続・更新した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当社は、2023年3月31日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 内部統制システム構築の基本方針について、2023年3月31日に取締役会決議を行い、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、財務報告統制等の体制を更新した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2022-fy)
- 2026-05-22 前進 「当社は、2026年3月31日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — グループ横断のコンプライアンス、内部監査、財務報告統制、監査等委員会への報告体制等について、監査等委員会設置会社への移行を反映した基本方針を更新した。 (https://komori.app/company/3401/disclosure/20260521543680)
- FY2026 前進 「当社は、2026年3月31日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。」 — 監査等委員会設置会社への移行後の体制に合わせ、内部統制システム構築の基本方針を2026年3月31日の取締役会で更新・決議した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 前進 「海外拠点を含むグループ内部統制システム及び内部監査の強化
・法令の改正・規制の強化、人権尊重等社会要請事項への対応
・コンプライアンス体制の整備・運用
（内部通報制度や支店・営業所、グループ会社等の実態把握を含む。）
・内部統制システムの整備・運用」 — 内部統制・内部監査の対象を海外拠点を含むグループ全体として示し、コンプライアンス体制や内部通報制度等の整備・運用を重点監査事項として記載した。 (https://komori.app/company/3401/disclosure/20260608565602)