# 帝人（3401） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3401/disclosure/20250526565275
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-28
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/3401

## 何が変わったか

2025年6月25日の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員の届出を更新した。新任者2名を含む6名の社外取締役全員を独立役員として届け出ている。また、株主総会での承認を条件に監査等委員会設置会社へ移行する予定である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。監査等委員会設置会社への移行は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月25日開催予定の定時株主総会での承認を条件に移行予定）
- 取締役の員数: 社外取締役6名。取締役総数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: 6名
- 委員会: 指名諮問委員会、報酬諮問委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。前田東一氏・竹岡八重子氏が新任。辻幸一氏・南多美枝氏は訂正・変更。監査等委員会設置会社への移行を予定している。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「2025年6月25日開催予定の第159回定時株主総会における承認を条件として、『監査等委員会設置会社』に移行することを決議しております。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名諮問委員会の議長」「報酬諮問委員会委員」「指名諮問委員会や報酬諮問委員会」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で、津谷正明、楠瀬玲子、前田東一、辻幸一、南多美枝、竹岡八重子の6名に「○」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」。「前田東一」および「竹岡八重子」は「新任」、「辻幸一」および「南多美枝」は「訂正・変更」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を目的として」」）