# 帝人（3401） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3401/disclosure/20250512540310
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-12
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/3401

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会や監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。取締役の上限を10名から12名に増やし、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定も設ける。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス体制の更なる強化を目的として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定（効力発生日：2025年6月25日予定）
- 取締役の員数: 総数12名以内、うち監査等委員である取締役5名以内（現行は総数10名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。取締役の上限を10名以内から12名以内へ変更し、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会を設置すること」「監査役、監査役会に関する規定を削除します。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は12名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「コーポレートガバナンス体制の更なる強化を目的として」と記載されている。」）