# 帝人（3401） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3401/disclosure/20230524580259
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/3401

## 何が変わったか

2023年6月の定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。社外取締役4名と社外監査役3名を独立役員として届け出ており、うち社外取締役1名と社外監査役1名が新任である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。会社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全員独立役員として指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 7名
- 委員会: 指名諮問委員会、報酬諮問委員会、アドバイザリー・ボード（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月21日を異動予定日とし、社外取締役の南多美枝氏および社外監査役の辻幸一氏を新任として記載している

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「当社諮問機関である指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から7までの各氏について「独立役員」欄に「○」が付されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社の記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/6/21」「南 多美枝 社外取締役」「新任」「辻 幸一 社外監査役」「新任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「選任理由として「一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断」と記載されているが、課題や不備の認定はない。」）