# 指名・報酬諮問委員会による審議｜丸千代山岡家（3399）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会は、代表取締役会長及び独立社外取締役３名で構成されており、経営陣幹部・取締役の指名、報酬、報酬体系などについて十分に審議を行い、取締役会に答申しております。」 — 経営陣幹部・取締役の指名および報酬を審議し取締役会へ答申する任意の諮問委員会を初めて明示している。 (https://komori.app/company/3399/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会は、代表取締役会長及び独立社外取締役３名で構成されており、経営陣幹部・取締役の指名、報酬、報酬体系などについて十分に審議を行い、取締役会に答申しております。」 — 指名・報酬諮問委員会による経営陣幹部・取締役の指名および報酬審議を継続している。 (https://komori.app/company/3399/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度において、当社は任意の指名・報酬諮問委員会１回開催しており、４名の委員全てが参加しております。任意の指名・報酬諮問委員会における審議内容は、以下のとおりであります。取締役会決議事項である、当社の取締役及び代表取締役の選解任案、代表取締役の後継、育成計画、取締役の報酬決定方針、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する業績連動報酬体系の整備」 — 指名・報酬諮問委員会について、当事業年度に1回開催し、取締役・代表取締役の選解任、後継・育成計画、報酬方針および業績連動報酬体系を審議した。 (https://komori.app/company/3399/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度において、当社は任意の指名・報酬諮問委員会２回開催しており、４名の委員全てが参加しております。」 — 指名・報酬諮問委員会を当事業年度に2回開催し、4名全員が参加した。取締役・代表取締役の選解任、後継・育成計画、報酬方針などを審議している。 (https://komori.app/company/3399/filing/2024-fy)
- 2026-03-16 前進 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。」 — 指名・報酬諮問委員会が取締役候補者の選任を討議し、取締役会へ答申する具体的な運用が適時開示で示された。 (https://komori.app/company/3399/disclosure/20260316582517)
- 2026-04-03 前進 「個人別の報酬については、第25回定時株主総会で取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額100百万円以内と決議いただいており、その範囲内で代表取締役社長の原案を任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得ることとし取締役会にて決議することとしております。」 — 指名・報酬諮問委員会を経た取締役報酬の決定プロセスを明示している。 (https://komori.app/company/3399/disclosure/20260402597547)