# 丸千代山岡家（3399） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20240403565409
種別: 株主総会
開示日: 2024-04-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

第31回定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役等の選任を付議する招集通知を公表した。取締役（監査等委員を除く）は従来の5名から1名増員し、6名とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員を除く。）について、経営体制強化のため１名増員するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第31回）
- 開催日時: 2024年４月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数6名（うち新任1名、社外1名）および監査等委員である取締役候補者3名（うち新任0名、社外3名）。補欠候補者1名は社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第31回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件／第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類の議案は「剰余金処分の件」「取締役…選任の件」「監査等委員…選任の件」「補欠…選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧で大島正一氏は「新任」、その他は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第２号議案の南畑泰道氏に「社外」、第３号議案の坂本尚幸氏・斉藤世司典氏・渡辺剛氏に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「［書面による議決権行使の場合］および［インターネットによる議決権行使の場合］」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年４月11日（電子提供措置の開始日2024年４月５日）／開催日 2024年４月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）