# 丸千代山岡家（3399） 取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20240329563276
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制として、社内取締役を1名増員し、取締役候補者6名と監査等委員である取締役候補者3名を選任する。あわせて、管理本部の財務経理部長などの人事異動を行う。

## 会社が挙げた理由

経営体制強化のため、取締役を1名増員する。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月29日
- 就任予定日: 2024年4月26日（第31回定時株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 大島 正一
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く）
- 新任者の前職: 経営企画室長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 2002年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制強化のため取締役を1名増員
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第31回定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の選任議案を付議予定。開催予定日は2024年4月26日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山岡 正（重任）代表取締役会長／一由 聡（重任）代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「一由 聡（重任）代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（5名）／監査等委員である取締役候補者全員（3名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「経営体制強化のため取締役を1名増員」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年3月29日／就任予定日 2024年4月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年4月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議する取締役…の選任議案」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者全員（5名）は…任期満了／（重任）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年4月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議する…選任議案を…決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制強化のため取締役を1名増員」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する事情の記載はない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「山岡 正、一由 聡、荒谷 健一、太田 真介、南畑 泰道は「重任」／大島 正一は「新任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2002年10月 当社入社／2017年4月 当社経営企画室長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者全員（5名）は…任期満了／（重任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2002年10月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「略歴には生年月日・年齢の記載がない」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載がない」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「南畑 泰道（社外取締役候補者）／坂本 尚幸、斉藤 世司典、渡辺 剛（社外取締役 監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名／監査等委員である取締役候補者3名／社外取締役候補者1名および社外取締役監査等委員3名」）