# 丸千代山岡家（3399） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20230330539666
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制を見直し、現職の取締役5名を候補者として選任する一方、木村敏彦氏が取締役を退任する予定です。山岡正氏（一由聡氏）はそれぞれ代表取締役会長・代表取締役社長として重任予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者の選任について、社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会で討議し、取締役会に答申されたとしています。個別の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月30日
- 就任予定日: 2023年4月27日（第30回定時株主総会終結の時）
- 退任日: 2023年4月27日開催予定の当社定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 山岡 正、一由 聡、荒谷 健一、太田 真介、南畑 泰道
- 新任者の新役職: 代表取締役会長（重任）、代表取締役社長（重任）、取締役営業本部長（重任）、取締役管理本部長兼財務経理部長（重任）、当社社外取締役（重任）
- 新任者の前職: 代表取締役会長、代表取締役社長、取締役営業本部長、取締役管理本部長兼財務経理部長、当社社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木村 敏彦
- 退任者の旧役職: 取締役人事総務部管掌
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（6名）は、第30回定時株主総会の時をもって任期満了となります。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の選任を付議するものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年4月27日開催予定の第30回定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山岡 正（重任）代表取締役会長／一由 聡（重任）代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「一由 聡（重任）代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（6名）は…任期満了となります。取締役…候補者5名の選任を付議するものです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任と退任予定について記載しています。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年3月30日／就任予定日 2023年4月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年4月27日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役…の選任議案」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者全員（6名）は…任期満了となります。／株主総会終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第30回定時株主総会に付議する取締役…の選任議案」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役として氏名と現役職名のみが記載されています。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役 木村 敏彦／候補者一覧に木村敏彦氏の後任である旨の記載はありません。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「候補者の現役職として代表取締役会長、代表取締役社長、取締役営業本部長等を記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者一覧には氏名と現役職のみが記載されています。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載はありません。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載はありません。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「南畑 泰道※（重任）当社社外取締役／※社外取締役候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任議案と退任予定の記載のみです。」）