# 丸千代山岡家（3399） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20230328537610
種別: 株主総会
開示日: 2023-04-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

2023年4月27日に第30回定時株主総会を開催するため、剰余金処分、取締役5名および補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議した。

## 会社が挙げた理由

取締役5名については、現任の取締役（監査等委員を除く）6名が任期満了となるため。補欠の監査等委員である取締役については、法令等に定める員数を欠く場合に備えるため。剰余金処分については、当期の業績および今後の事業展開等を勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第30回）
- 開催日時: 2023年4月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「株主総会参考書類」には会社提出の第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補5名の表示はすべて「再任」、補欠候補の小田切良司氏には「補欠の社外取締役候補者」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「南畑泰道氏に「社外」「独立」、小田切良司氏に「社外」と記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」がある。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年４月11日」「電子提供措置の開始日2023年４月５日」「2023年４月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）