# 丸千代山岡家（3399） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20220331515278
種別: 株主総会
開示日: 2022-04-01
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

2022年4月27日開催の第29回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役選任など5議案を付議した。取締役は社外取締役1名を増員し、監査等委員を含む候補者を提示している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業内容の多様化への対応と、2022年9月1日施行の株主総会資料電子提供制度への対応を目的としている。社外取締役の増員は経営体制強化のためとしている。配当は当期の業績および今後の事業展開等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第29回）
- 開催日時: 2022年４月27日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者10名（第3号議案6名、第4号議案3名、第5号議案1名）。新任1名、社外9名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第29回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、議案、議決権行使方法を記載しているが、決議結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「南畑泰道…新任」「山岡正…再任」ほか候補者に「再任」の表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案に「社外」1名、第4号議案の3名に「社外」、第5号議案に「社外」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年４月12日」「2022年４月27日（水曜日）」」）