# 丸千代山岡家（3399） 取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3399/disclosure/20220331515275
種別: 役員の異動
開示日: 2022-03-31
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/3399

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制として、社外取締役を1名増やし、取締役候補者を従来の8名から9名にする。あわせて、2022年5月1日付で営業本部の部長級人事を変更する。

## 会社が挙げた理由

経営体制強化のため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年3月31日
- 就任予定日: 2022年4月27日（第29回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 南畑 泰道
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
- 新任者の前職: 当社顧問
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制強化のため社外取締役を１名増員
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第29回定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案。開催予定日：2022年4月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山岡 正（重任）代表取締役会長／一由 聡（重任）代表取締役社長兼営業本部長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「一由 聡（重任）代表取締役社長兼営業本部長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（５名）／監査等委員である取締役候補者全員（３名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「社外取締役を１名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者６名の選任を付議する」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「その他人事異動（2022年５月１日付）」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年３月31日／就任予定日 2022年４月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年４月27日開催予定の第29回定時株主総会に付議する取締役…の選任議案」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者全員（５名）は、第29回定時株主総会の時をもって任期満了／（重任）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第29回定時株主総会に付議する取締役…の選任議案」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制強化のため社外取締役を１名増員」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「経営体制強化のため社外取締役を１名増員」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「経営体制強化のため社外取締役を１名増員」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「経営体制強化のため社外取締役を１名増員」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「南畑 泰道※（新任）当社顧問」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「南畑 泰道※（新任）当社顧問」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「（重任）および（新任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年５月 当社顧問（現任）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「南畑 泰道※（新任）／※社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「非監査等委員候補者6名のうち南畑泰道が社外取締役候補者／監査等委員候補者3名はいずれも社外取締役」）