# ツルハホールディングス（3391） 第64回定時株主総会　招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3391/disclosure/20260426510954
種別: 株主総会
開示日: 2026-04-27
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企業ページ: https://komori.app/company/3391

## 何が変わったか

第64回定時株主総会の開催と、定款変更、取締役・監査等委員の選任、資本準備金の振替を付議することを案内した。取締役候補は7名中2名が新任で、監査等委員候補は2名中1名が新任となる予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、持株会社としてグループを適切に管理し、事業の多様化・事業領域の拡大や介護・福祉関連事業、健康管理・生活支援サービス等の拡充に対応するため。資本準備金の振替は、資本効率の向上と機動的な資本政策を可能にするため。取締役候補の選任は、任期満了等に伴い、指名・報酬委員会の答申を踏まえて行うもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第64回）
- 開催日時: 2026年5月22日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第4号議案 資本準備金のその他資本剰余金への振替の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名（うち新任3名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第64回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第64回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者6番・7番に「新任」、第3号議案の候補者2番に「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案で田中若菜氏・奥野宏氏、第3号議案で浅田龍一氏・玉置寿子氏を「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とする理由および期待される役割の概要」等」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年5月7日」「2026年5月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および議決権行使案内のみ記載」）