# ツルハホールディングス（3391） 子会社の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3391/disclosure/20260421507807
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-21
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企業ページ: https://komori.app/company/3391

## 何が変わったか

当社は、経営統合後のグループ一体運営とガバナンス強化に向け、主要子会社の取締役・監査役を大規模に入れ替える人事を内定した。各社に当社・グループ会社の役員を非常勤取締役や監査役として配置する一方、複数の役員を退任させる。

## 会社が挙げた理由

経営統合に伴うグループ全体のガバナンス強化、旧ツルハグループと旧ウエルシアグループ間の役員相互派遣によるグループ一体経営の推進、監査機能の強化・効率化、およびグループ統制の観点からの必要な見直し。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月21日
- 就任予定日: 各社の定時株主総会およびその後に開催される取締役会で正式決定後。各社の開催予定日は2026年5月18日、5月19日、5月20日または5月22日。定時株主総会および取締役会の承認を条件とする。
- 退任日: 各社の定時株主総会およびその後に開催される取締役会の開催日。個別の退任者ごとの効力発生日はnot_disclosed。
- 新任者の氏名: 木根 崇臣、柴﨑 孝宗、尾島 德仁、桐澤 英明、小橋 義浩、甲谷 龍吾、髙橋 康司、朝比奈 恵美、盛永 由紀子、小沼 健一、佐野 寿彦、土屋 賢太郎、米谷 直、上田 晃一、土谷 英二、古川 陽平、土屋 真路、渡邉 直樹、難波 廣幸
- 新任者の新役職: 各社の取締役、代表取締役社長、監査役、常勤監査役。非常勤者には書類上「（※）」を付す。個別の役職は各社の候補者表のとおり。
- 新任者の前職: 木根 崇臣、柴﨑 孝宗、尾島 德仁、桐澤 英明、小橋 義浩、甲谷 龍吾、髙橋 康司、朝比奈 恵美、盛永 由紀子、土屋 賢太郎、米谷 直、小沼 健一、土谷 英二、古川 陽平、土屋 真路、渡邉 直樹、難波 廣幸は各候補者表で「―」または記載なし。佐野 寿彦は顧問。
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 八幡 政浩、三宅 隆太郎、髙橋 正人、木嶋 敬介、村上 正一、工藤 伸一、岡田 元也、中井 智子、石塚 邦雄、永田 正、野沢 勝則、堀江 重郎、石坂 典子、中山 泰男、宮本 俊男、杉山 敦子、藤井 隆、田中 秀一、安倍 崇、難波 廣幸、鈴木 千恵子、小川 光芳、絹巻 秀展、本田 和之、畑 和彦、永田 久幸、青木 清乃、樋野 和範、金井 ふじみ、野口 智哉、熊田 顕介、土谷 英二、鈴木 大、今川 匡、西村 佳代、田甫 佐智子、喜村 豊彦、榎並 修平、柴﨑 孝宗、田所 卓、菅野 一郎、舟越 芳昭、佐藤 光、上田 晃一、新田 淳、梶原 進之介、山中 透
- 退任者の旧役職: 取締役、代表取締役社長、代表取締役副社長、代表取締役会長、常務取締役、監査役など。個別の表記は各社の退任欄のとおり。
- 退任者の新役職: not_disclosed（退任欄に記載された者について、退任後の役職は示されていない）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed（子会社ごとに取締役・監査役の退任者が記載されているが、退任後の取締役会在籍について総括的な記載はない）
- 異動の理由: 経営統合に伴い、グループ全体のガバナンス強化を目的として、主要子会社に当社役員を非常勤取締役として配置しております。旧ツルハグループおよび旧ウエルシアグループ間において、役員の相互派遣を実施し、グループ一体経営の推進を図っております。監査役については一部兼務体制を導入し、監査機能の強化および効率化を図っております。各事業会社の経営体制は原則として維持しつつ、グループ統制の観点から必要な見直しを行っております。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（子会社ごとの候補者数は示されているが、異動後の総数および社外取締役数としての記載はない）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。各社の定時株主総会およびその後に開催される取締役会で正式決定予定。開催予定日は各社ごとに2026年5月18日、5月19日、5月20日または5月22日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「朝比奈 恵美　代表取締役社長（新任）」「難波 廣幸　代表取締役社長（新任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「「代表取締役社長（新任）」「（退任）代表取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．株式会社ツルハ」から「２８．ウエルシアケアトランスポート株式会社」まで各社の候補者表を掲載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2026年４月21日」「定時株主総会・取締役会開催日 2026年５月18日」ほか」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「各社の定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「各社について「定時株主総会・取締役会開催日」を記載し、その下に「（退任）」を掲載。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…内定いたしました」「正式決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営統合に伴い、グループ全体のガバナンス強化を目的」「グループ一体経営の推進を図っております」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について、氏名と旧役職のみを記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文の理由説明は「ガバナンス強化」「グループ一体経営」「監査機能の強化および効率化」。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「「グループ統制の観点から必要な見直しを行っております」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「各社の「取締役候補者」「監査役候補者」表に新任者と退任者を併記。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文および候補者表に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文および候補者表に所有株式数の記載なし。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文の人事ポイントに多様性への言及なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および各社の候補者表に機関設計変更の記載なし。」）